询他行账号的这个信息呢?”
王纯良微微一笑,自己前几天无心插柳布下的一手棋,现在是时候派上用场了。
他点开了QQ上备注为‘四眼仔’的聊天对话框,输入两个字:‘在么’。
孙丽的账户开户行为粵发银行,毫无疑问这是喻伟鑫侄子小喻帮忙开立的。
而之前在二小姐办公室门口偶遇并互留联系方式的四眼仔(孔庆泉)正是粵发银行的员工。
当然,直接让其帮忙查询转出账户和流水记录这些敏感信息,对方大概率不会接受。
可现在是已知账号和户名,需要查验账户人的身份证号码,这种风险系数就要小上许多,想必对方不应该拒绝。
果不其然,王纯良说出需求不到十秒钟,对面的信息就回复了过来。
‘小事一桩,你把账号和账户人姓名发给我。’
“孙丽,10244”
三分钟后,让王纯良意外的是,他没有等来四眼仔的QQ信息,对方直接打来了电话。
“嘶,王总,你给的这个账号的信息咳,现在有些不太方便查询啊!”
“孔总请直说。”
对面纠结了一会儿,然后压低了声音,说道:“中央银行的人这两天正在检查,其中就涉及到这个账号。敏感时期,又是被查账号,我有点怕。”
“哦,怪我,忘了伱们被人行反洗钱的给盯上了。”
“嗯?你怎么知道的?!”
王纯良险些笑出声。
呵呵,我不仅知道,而且这就是我举报的。
在心里默默的说了声抱歉后,王纯良解释道:
“双河省中央银行三年多以来关于反洗钱业务第一刀就砍向了你们行,这个消息周末时就传开了,早已不是秘密。”
“坏事传千里啊。所以,王总,你理解的,不是我不想帮你,而是特殊情况”
四眼仔的话还没说完,便被王纯良打断:
“别急,如果我猜的没错的话,因为中央银行反洗钱检查和由此带来的处罚,你们粤东银行河东分行的筹备工作受阻了吧?”
“那肯定啊,本来行里人手就不够,现在出了这事,连我这个跑市场业务的都得天天去中央银行报道。”
“我可以给你们提供个信息,虽然不一定能够避免处罚,但可以改变事态的性质,降低被处罚的力度。”
电话对面传来桌椅碰撞的声响,紧接着四眼仔急切的声音传了过来:
“王总,王行长,帮帮忙啦~等下我就为你查询那个账户的身份证号码~”
“你们知道这些大额资金的来源是什么吗?”
“嗨,现在问题就卡在这里呀,也不知道这些账户是怎么开的,联系方式都没留存,我们压根联系不到账户人。”
“那我直接告诉你吧,这笔资金总额在2000万元左右,全部是信贷资金。这几个人的账户全是用来过账回流用的,懂了吗?小企业贷款发放后,通过个人账户过账,虽然和洗钱有点类似,但性质完全不同。”
“对对对,王总说的对。”
“这种事情属于商业银行默认的潜规则,中央银行即使发现了,基本上也就都会轻拿轻放。”
“懂了,感谢王总指点,我这就让人去写补充说明,而我要亲自给您查询身份证号码!”
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